【行業(yè)簡(jiǎn)介】
反洗錢(AML),是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、 恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動(dòng),途徑廣泛涉及銀行、 保險(xiǎn)、證券、房地產(chǎn)等各種領(lǐng)域。
國(guó)際反洗錢師(CAMS)是反洗錢從業(yè)人員,專業(yè)從事反洗錢反恐融資工作。
公認(rèn)反洗錢師協(xié)會(huì)(ACAMS)是反洗錢專業(yè)人士的主要組織,提供國(guó)際公認(rèn)反洗錢師(CAMS) 資格認(rèn)證為業(yè)內(nèi)受推崇的認(rèn)證。
國(guó)際公認(rèn)反洗錢師(Certified Anti-Money Laundering Specialist?, CAMS)資格認(rèn)證獲得了 全世界范圍內(nèi)私營(yíng)和政府部門用人單位的普遍公認(rèn),并得到監(jiān)管、檢查部門的認(rèn)可,能夠證明其持有者在偵測(cè)和防范反洗錢行為方面 具備專業(yè)知識(shí)。擁有國(guó)際公認(rèn)反洗錢師頭銜的反洗錢從業(yè)人員是業(yè)內(nèi)的領(lǐng)軍人物,并有助于職業(yè)發(fā)展。
【主要課程】
ACAMS + FCPAA雙證優(yōu)惠套餐A:
1.ACAMS紙質(zhì)教材一套
2.在線視頻輔導(dǎo)及練習(xí)題庫(kù)
3.全程ACAMS相關(guān)申請(qǐng)專業(yè)顧問服務(wù)
4.完成課程可接駁申請(qǐng)美國(guó)注冊(cè)法務(wù)會(huì)計(jì)師FCPAA資格證
ACAMS + ACFE雙證優(yōu)惠套餐B:
1.ACAMS,ACFE紙質(zhì)教材一套
2.ACAMS,ACFE在線視頻輔導(dǎo)及練習(xí)題庫(kù)
3.全程ACAMS,ACFE相關(guān)申請(qǐng)專業(yè)顧問服務(wù)
4.美國(guó)注冊(cè)舞弊審查師ACFE執(zhí)業(yè)資格證(機(jī)考)
5.成為ACFE美國(guó)總會(huì)與中國(guó)分會(huì)會(huì)員資格獨(dú)享會(huì)員CPE優(yōu)惠
【洗錢流程】
【CAMS認(rèn)證考試范圍及形式】
洗錢與恐怖融資的風(fēng)險(xiǎn)及方法
反洗錢(AML)與反恐融資(CFT)的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)
反洗錢合規(guī)計(jì)劃
實(shí)施和支援調(diào)查程序
資格與申請(qǐng)(提交ACAMS會(huì)員申請(qǐng)和CAMS資格認(rèn)證考試申請(qǐng)并付費(fèi),需具備不少于40積分,需要3個(gè)推薦人)
購(gòu)買CAMS認(rèn)證考試套件(獲取會(huì)員登錄信息、在線培訓(xùn)課程登錄信息,并完成培訓(xùn)課程)
預(yù)約考試時(shí)間、參加考試
獲取成績(jī)或安排重考、獲取CAMS資格、會(huì)籍續(xù)會(huì)及CAMS資格重新認(rèn)證
【證書優(yōu)勢(shì)】
有助于你在目前的工作崗位上表現(xiàn)突出,提高工作能效和自身價(jià)值: 通過參加應(yīng)試學(xué)習(xí)并獲取進(jìn)修教育必需的積分,能夠提高你目前的知識(shí)水平,并使你對(duì)反洗錢領(lǐng)域內(nèi)的新動(dòng)態(tài)了如指掌
提供職業(yè)成長(zhǎng)機(jī)遇,使你成為反洗錢業(yè)內(nèi): 在有關(guān)的職位發(fā)布信息中,“國(guó)際公認(rèn)反洗錢師”經(jīng)常被列為眾多職位的“優(yōu)先考慮”甚至“必備”條件
提升你的薪酬水平: 根據(jù)公認(rèn)反洗錢師協(xié)會(huì)關(guān)于反洗錢職業(yè)薪酬的調(diào)查,獲得國(guó)際反洗錢師資格認(rèn)證的反洗錢專業(yè)人士,其薪酬水平比未獲認(rèn)證的同行高出32%。
向檢查人員表明你所在的部門具備反洗錢領(lǐng)域的專業(yè)化知識(shí): 國(guó)際公認(rèn)反洗錢師被監(jiān)管機(jī)構(gòu)和整個(gè)金融服務(wù)行業(yè)視為反洗錢資格認(rèn)證的標(biāo)桿。
有助于公司降低風(fēng)險(xiǎn): 擁有一個(gè)獲得國(guó)際公認(rèn)反洗錢師資格認(rèn)證的團(tuán)隊(duì),能夠**你的員工都具備一定水準(zhǔn)的反洗錢專業(yè)知識(shí).通過應(yīng)試學(xué)習(xí), 能夠?yàn)樵O(shè)計(jì)和實(shí)施量身定制的反洗錢項(xiàng)目提供指引。
有助于達(dá)到培訓(xùn)要求: 應(yīng)試準(zhǔn)備以及保持職業(yè)資格所必需的進(jìn)修教育,有助于公司部門達(dá)到大多數(shù)和地區(qū)反洗錢法規(guī)所提出的反洗錢培訓(xùn)要求。
【就業(yè)類型】
- 反洗錢主管
- 合規(guī)主管
- 政府監(jiān)管人員
- 執(zhí)法和情報(bào)人員
- 內(nèi)部和外部審計(jì)員
- 情報(bào)官員
- 風(fēng)險(xiǎn)管理專家
- 律師和注冊(cè)會(huì)計(jì)師
- 投資顧問
- 房地產(chǎn)行業(yè)合規(guī)專家
- 咨詢顧問